НБУ заявил о подозрительных операциях в десятках украинских банков

По состоянию на 1 апреля Нацбанк направил в правоохранительные органы 18 писем с информацией о подозрительных финоперациях клиентов 21 финансового учреждения. По мнению регулятора, клиенты банков провели подозрительные операции на сумму, превышающую 16,3 млрд грн, $ 80,5 млн. и € 7,7 млн.

Об этом пишет Орбита-Львов со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Отмечается, что Национальный банк также сообщил правоохранителям о масштабных операциях клиентов 5-ти банков на общую сумму более $ 34 млн долл.

Предоставленная правоохранителям информация касалась возможного вывода капитала, легализации криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные и тому подобное.

Напомним, в прошлом году Нацбанк оштрафовал 15 украинских банков за отмывание доходов, полученных преступным путем, на 67,5 млн гривен.

Напомним, накануне банкротства ОАО «Смартбанк» группа юридических лиц смогла вывести из финансового учреждения почти 400 млн гривен.

Также мы писали о том, что в 2017 году в Украине сократили более 600 отделенийразличных банков.

Напомним, национальный банк заставил банки изменить подходы к изучению финансовой деятельности клиентов. Теперь банки будут более тщательно проверять происхождение средств.

Источник